一、對外投資概述

（1）對外投資的基本情況：

為滿足公司長期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際情況，大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司以自有資金10,000萬元人民幣投資設(shè)立大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，簡稱“大禹投資公司”），成立產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營中心，致力于推出符合公司戰(zhàn)略的業(yè)務(wù)運(yùn)營模式，包括但不限于發(fā)掘并參與以PPP模式為主的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資、企業(yè)并購重組投資等。同時設(shè)計(jì)并建立標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)業(yè)基金模式及交易結(jié)構(gòu)，打造健全、合理的投融資業(yè)務(wù)體系，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險的有效控制及公司投資利益的最大化。投資完成后，公司持有該公司100%的股權(quán)。

（2）董事會審議投資議案的表決情況：

本次對外投資已經(jīng)公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過。本次認(rèn)繳出資設(shè)立大禹投資公司的10000萬元人民幣為公司的自有資金，根據(jù)《公司章程》有關(guān)董事會對外投資權(quán)限的規(guī)定，本次對外投資金額在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，不需召開股東大會。

（3）本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：大禹資本投資管理有限公司（暫定名，最終以工商行政管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）。

2、注冊資本：該公司注冊資本為10000萬元人民幣（認(rèn)繳），由本公司獨(dú)家出資10000萬元人民幣，占該公司股份總額的100％。

3、注冊地址：天津市武清區(qū)

4、經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及市政公用項(xiàng)目的投資、運(yùn)營、管理；城市建設(shè)、商業(yè)、農(nóng)業(yè)、水務(wù)等項(xiàng)目的投資和管理；工程項(xiàng)目投資；實(shí)業(yè)投資；創(chuàng)業(yè)投資；投資管理；投資咨詢服務(wù)。（暫定，最終以工商局核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)）。

5、資金來源：公司擬以自有資金10000萬元人民幣獨(dú)家出資。

三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、目的：

 本次對外投資的主要目的為滿足公司在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的戰(zhàn)略發(fā)展需要，提高業(yè)務(wù)開展和資本利用的效率和有效性。本次設(shè)立大禹投資公司，符合當(dāng)前市場環(huán)境，可通過產(chǎn)業(yè)投資整合行業(yè)資源、助力企業(yè)發(fā)展，將為公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)發(fā)展帶來多方面益處。

公司未來將充分利用各子公司的投資運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)與核心技術(shù)優(yōu)勢，拓展優(yōu)質(zhì)的PPP項(xiàng)目標(biāo)的，參與項(xiàng)目投資、建設(shè)及運(yùn)營管理，尋找行業(yè)上下游的優(yōu)質(zhì)企業(yè)標(biāo)的，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購?fù)顿Y。實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)業(yè)投資公司為平臺，整合智慧水務(wù)領(lǐng)域技術(shù)、市場、資本和管理等方面的資源，加快多層次業(yè)務(wù)體系建設(shè)的目標(biāo)。另外大禹投資公司在業(yè)務(wù)開展過程中將結(jié)合具體項(xiàng)目的特點(diǎn)，搭建合理的產(chǎn)業(yè)基金模式，降低公司融資成本、拓寬融資渠道、改善資金結(jié)構(gòu)，推動公司業(yè)務(wù)創(chuàng)新升級，提高公司整體質(zhì)量。

2、存在的風(fēng)險：

本次對外投資設(shè)立公司將主要從事產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，未來盈利能力受國家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)、市場競爭、團(tuán)隊(duì)合作及其他不可抗逆因素影響將存在一定的風(fēng)險。同時面臨如何高效管理和運(yùn)營資產(chǎn)、如何有效控制、降低運(yùn)營成本等重要問題，在業(yè)務(wù)快速發(fā)展過程中，如不能有效解決上述問題，將可能對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

3、對公司的影響：

本次對外投資事項(xiàng)對公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性無重大影響，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，同時能夠進(jìn)一步提升公司在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域的競爭力，增強(qiáng)綜合競爭優(yōu)勢，促進(jìn)公司整體的可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)公司及其全體股東的利益，對公司未來收入和業(yè)績有積極影響。

特此公告。

                                                                                  大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司董事會

2017年3月13日