投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第三十一次會議決定于2017年5月5日(星期五)召開2016年年度股東大會,會議有關事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、召集人:大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會
2、會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)本公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過,決定召開2016年年度股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、召開會議時間:
現(xiàn)場會議召開時間:2017年5月5日(星期五)上午9:00
網(wǎng)絡投票時間:2017年5月4日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)-2017年5月5日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)。其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的任意時間。
4、現(xiàn)場會議地點:酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水三樓會議室。
5、會議召開方式:采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。
(1)公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。
(2)公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決,如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準。
6、會議出席對象
(1)截至2017年4月28日(星期五)下午收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該股東代理人可不必是公司的股東;
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員;
(3)本公司聘請的見證律師。
二、會議審議議案
1、審議公司《2016年度董事會工作報告》
2、審議公司《2016年度監(jiān)事會工作報告》
3、審議公司《2016年年度報告》及其摘要
4、審議公司《2016年度財務決算報告》
5、審議公司《2016年度利潤分配預案》
6、審議《關于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
7、審議公司《獨立董事2016年度述職報告》
8、審議《關于審批公司2017年度貸款信用額度并授權董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關法律文書的議案》
9、審議《關于公司董事會授權董事長對外投資審批權限的議案》
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