大禹節(jié)水集團股份有限公司第四屆董事會第三十四次會議決定于2017年7月3日（星期一）召開2017年第二次臨時股東大會，會議有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、召集人：大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)本公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，決定召開2017年第二次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、召開會議時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2017年7月3日（星期一）上午9:00

網(wǎng)絡投票時間：2017年7月2日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）-2017年7月3日（現(xiàn)場股東大會結束當日）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2017年7月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2017年7月2日15:00 至2017年7月3日15:00 的任意時間。

 4、現(xiàn)場會議地點:甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司三樓會議室。

5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。

（1）公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

（2）公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、會議出席對象

（1）截至2017年6月26日（星期一）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師。

二、會議審議議案

1、審議《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

2、審議《關于公司 2017年公開發(fā)行公司債券的議案》（各子議案需逐項審議）

2.01 本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

2.02 本次公司債券向公司股東配售安排

2.03 本次公司債券的票面金額和發(fā)行價格

2.04 本次公司債券期限

2.05 債券利率及確定方式

2.06 募集資金用途

2.07 發(fā)行方式

2.08 發(fā)行對象

2.09 本次發(fā)行公司債券的擔保方式

2.10 決議有效期

2.11 債券的上市

3、審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次發(fā)行公司債券相關事宜的議案》

上述議案經(jīng)公司第四屆董事會第三十四次會議審議通過，具體內容詳見巨潮資訊網(wǎng)本公司于2017年6月15日披露的相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表：

四、會議登記辦法

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真在2017年6月30日17:00 前送達大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。來信請寄：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。郵編：735009（信封請注明“股東大會”字樣）。

2、現(xiàn)場登記時間：2017年6月30日（星期五）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、現(xiàn)場登記地點：酒泉市肅州區(qū)解放路290號大禹節(jié)水集團股份有限公司證券部。

4、注意事項：

出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

五、網(wǎng)絡投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡投票的操作流程詳見附件三。

六、其他事項

1、 聯(lián)系方式：

集團公司聯(lián)系電話：0937—2689028 

集團公司傳真：0937-2688963

天津公司聯(lián)系電話：022-59679312

聯(lián)系人：王光敏、謝剛

2、本次股東大會為現(xiàn)場會議，會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

七、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事簽字確認的第四屆董事會第三十四次會議決議；

2、深交所要求的其它文件。

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會

2017年6月15日