投資者公告ANNOUNCEMENT
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會第二十五次會議,于2017年8月24日上午11:00在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開,會議通知于2017年8月13日以郵件或傳真方式送達(dá)。會議由于虎華先生主持,應(yīng)參加表決的監(jiān)事3人,實(shí)際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議,形成如下決議:
一、審議通過公司《2017年半年度報告》及其摘要
經(jīng)認(rèn)真審核,監(jiān)事會認(rèn)為,公司《2017年半年度報告》及其摘要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司2017年上半年的經(jīng)營情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
該議案表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
二、審議通過公司《關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為公司2017年半年度募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定,不存在違法違規(guī)的情形。
該議案表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會認(rèn)為公司本次會計政策變更能更加客觀、公允地反映現(xiàn)時公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和實(shí)際情況,能提供更可靠、更準(zhǔn)確的會計信息,本次會計政策變更不會對公司以前年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響,不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司會計政策變更的公告》。
該議案表決結(jié)果:同意3票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2017年8月26日
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